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宋都基业投资股份有限公司-宋都股份(600077)-股票行情中心

  一、要紧导致

   董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、最高年级的支配人员应确保四分表示方式说话的质地为AU。、精确、完全,缺少虚伪记载。、给不义的行为的劝告性发表宣言或大师错过,承当个人和协同法度责任。。

  

  董事、监事、最高年级的支配层不克不及典当说话的真实质地。、精确性与完全性,说辞是:

  请特殊关怀包围者。。

   本公司整个的董事均列席董事会的四分表示方式说话。。

   公司一本正经人于建武、会计师掌管陈振宁 会计师一本正经人于晓华一本正经正当理由、精确、完全。

   本公司最早四分表示方式说话未必审计。

  二、次要财务数据与合伙变化

  次要财务数据

  单位:元 货币:人民币

  非常常又和要点

  √请求 不请求

  单位:元 货币:人民币

  说话末端的合伙总额、流行音乐十大畅销唱片合伙、血液循环流行音乐十大畅销唱片合伙(或合伙极大的表现)

  单位:股

  结束说话末端的的高级担保合伙总额、流行音乐十大畅销唱片高级担保合伙、流行音乐十大畅销唱片高级担保极大的持股表

  请求 这是不请求的。

  三、要紧事项

  次要会计师报表又、财务指标大师变化的机遇及原文

  √请求 不请求

  单位:元

  说话期次要开拓又

  大师事项设计及其产生剖析与解说

  请求 这是不请求的。

  公司及持股5%结束的合伙无怨接受事项执行机遇

  √请求 不请求

  预测年首至下一说话期末端的的累计净赚能够为损耗或许与头年声像同步相形产生大师变化的警示及原文阐明

  请求 这是不请求的。

  公司名称 宋都基业装饰股份有限公司

  法定代理人 吴玉健

  日期 2015-04-27

  担保行动准则:600077 担保约分:Song Du一份 公报号:临2015-030

  宋都基业装饰股份有限公司

  姓届董事会第三十一次接触终结公报

  董事会和公司囫囵董事典当、给不义的行为的劝告性发表宣言或大师错过,于是其质地的忠诚。、精确性和完全性承当个人和共同责任。。

  宋都基业装饰股份有限公司姓届董事会第三十次接触于2015年4月22日以电报传真或电子邮件办法收回注意到,表示方式交流开票在2015年4月27日停止。。7名董事开票付诸表决,7位董事实践开票。接触契合公司条例的关系到经常地。。

  接触以为并表示方式了以下终结:

  一、该公司表示方式了最早四分表示方式说话2015。

  付诸表决总算:准许7票、反0票、弃权0票。

  二、几乎公司满足的发行合格证书的投标

  搁浅《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国担保法、公司联系便宜货证发行和买卖的关系到法度、法规、正常化文献中公拓行公司联系便宜货证的经常地,公司恪守关系到公拓行的关系到经常地。,公拓行公司联系便宜货证的合格证书和合格证书,详细列举如下:

  (a)公司重新经审计的净资产契合、奇纳担保市场管理所支配条例及关系到经常地;

  (二)在过来三年FIS中了解的年度打算可分派利润;

  (三)发行后,公司联系便宜货证差数不得超越F;

  (四)公司的生产经营机遇契合、行政规章和习惯的经常地,契合国务的产业策略;

  (五)有拥护者境地表示方式的,公司不在:

  1、T公司财政计算师文献中在虚伪记载,或对立面朴素的违背公司经常地的行动。;

  2、适合文献有不义的行为记载。、给不义的行为的劝告性发表宣言或大师错过;

  3、公拓行的公司联系便宜货证,而在前公司联系便宜货证的公拓行还缺少被做出安排的来。,或违背公司联系便宜货证或对立面债,或延期付款,仍在停止中,或许违背中华人民共和国担保法经常地,替换公拓行公司联系便宜货证所募资产的请求;

  4、朴素的伤害包围者法定利钱和社会公共利益的对立面境地。

  付诸表决总算:准许7票、反0票、弃权0票。

  本求婚仍需参考合伙大会适合。。

  三、逐项以为表示方式了《几乎发行公司联系便宜货证策划的投标》

  (1)联系发行的面值。、发行见识

  这张联系的票面值得的是100元人民币。。联系发行见识不超越10亿元(含1元)。,详细发行见识提请合伙大会保证董事会或董事会保证人士搁浅公司资产责任机遇和发行时市场管理所机遇,在是你这么说的嘛!范围内。

  付诸表决总算:准许7票、反0票、弃权0票。

  (2)联系成熟

  公司联系便宜货证的发行截止期限不超越5年。,它可以是单半学年花色品种。,它也可以是任一具有多种到期的的混合花色品种。,这次发行的公司联系便宜货证的详细截止期限组成和各截止期限花色品种的发行见识提请合伙大会保证董事会或董事会保证人士在发行前搁浅中间定位经常地及市场管理所机遇决议。

  付诸表决总算:准许7票、反0票、弃权0票。

  (三)联系货币利率和本息还款办法

  这种联系是附着货币利率联系。,单息年货币利率,使受不了复利。发行货币利率及还本付息办法提请合伙大会保证董事会与主承销品商禀承国务的关系到经常地和这次公司联系便宜货证发行时市场管理所机遇决议。

  付诸表决总算:准许7票、反0票、弃权0票。

  (四)分派花样

  这次公司联系便宜货证在表示方式上海担保买卖所审查无异议及获得物奇纳担保监督支配佣金(以下约分“奇纳证监会”)同意后,在任一或两个阶段内在奇纳公拓行。。详细发行办法提请合伙大会保证董事会或董事会保证人士搁浅公司资产责任机遇和发行时市场管理所机遇,在是你这么说的嘛!范围内。

  付诸表决总算:准许7票、反0票、弃权0票。

  (五)股权让的反对和安顿

  该联系的发行反对是流露机构认可的合格包围者。。公司联系便宜货证的发行不在前于公司一份。。

  付诸表决总算:准许7票、反0票、弃权0票。

  (六)正当理由机遇

  这次发行公司联系便宜货证无论采用正当理由及详细正当理由办法提请合伙大会保证董事会或董事会保证人士决议。

  付诸表决总算:准许7票、反0票、弃权0票。

  (七)赎罪条目或回购条目

  这次联系发行无论设计赎罪条目或回售条目及中间定位条目详细质地提请合伙大会保证董事会或董事会保证人士搁浅中间定位经常地及市场管理所机遇决议。

  付诸表决总算:准许7票、反0票、弃权0票。

  (八)筹集资产的目标的。

  公司联系便宜货证募集资产从发行本钱中体谅为U。、增刊营运资产,详细目标的将参考合伙大会保证。。

  付诸表决总算:准许7票、反0票、弃权0票。

  (九)承销品办法和上市安顿。

  这项联系由主承销品商承保。,经营保险业经营保险业一圈的承销品正当理由。公司联系便宜货证发行后,,公司将适合这次公司联系便宜货证于《公司联系便宜货证发行与买卖支配办法》中经常地的公拓行公司联系便宜货证的买卖代替上市买卖。

  付诸表决总算:准许7票、反0票、弃权0票。

  (十)终结的无效性

  这次发行的合伙大会终结无效期为自合伙大会以为表示方式之日起至奇纳证监会同意这次发行呼出24个月之日止。

  付诸表决总算:准许7票、反0票、弃权0票。

  本求婚仍需参考合伙大会适合。,也可以参考奇纳担保监督支配佣金立案。。

  四、以为表示方式了《几乎提请公司合伙大会保证董事会全权大使容易搬运这次发行公司联系便宜货证中间定位事项的投标》

  几乎公司联系便宜货证发行成绩的根究,特提请合伙大会保证董事会在关系到法度法规经常地范围内全权大使容易搬运这次发行公司联系便宜货证的中间定位布置好的东西。详细质地包罗但不限于:

  1、搁浅国务的法度、法规、接管机构的关系到经常地和终结,搁浅公司的实践机遇和联系市场管理所,排好队伍和修补公司联系便宜货证的详细发行安排的。,校订、修补公司联系便宜货证发行合格证书,包罗但不限于假设的发行见识、联系截止期限、联系花色品种、联系货币利率及其决议办法、发行时期、分派办法(包罗分期发行和发行号码)、无论必要引起交易和赎罪条目作为WEL?、正当理由安顿、归还基金和利钱的截止期限和办法、募集资产请求、评级安顿、债有价证券安顿(包罗但不限于债正当理由MEA)、假设便宜货法、详细安顿安顿、发行联系市场管理所的整个的事项。;

  2、决议任务居间的,有助于公司容易搬运关系到申报事项;

  3、选择联系的承销人来处置这个成绩。,签字联系承销人支配一致,排好队伍B经常地;

  4、排好队伍、赞同、签字、修正、与该成绩关系到的法度文献,搁浅接管机关的索赔,表现;

  5、比较期使完满后,处置这一成绩上市公司联系便宜货证的成绩。;

  6、诸如,接管机关曾经替换了发行C的策略。,除中间定位法度外、祖祖辈辈索赔再选的习惯和习惯,搁浅接管机关的联想,关系到成绩,左右搁浅实践机遇来决议无论持续工具;

  7、与此关系到的对立面事项。

  董事会邀集合伙会保证公猪,代表公司,搁浅合伙的终结。

  8、是你这么说的嘛!保证应自g以为之日起停止。。该投标应参考公司年度合伙大会。。

  付诸表决总算:准许7票、反0票、弃权0票。

  本求婚仍需参考合伙大会适合。。

  五、以为表示方式了《几乎提请公司合伙大会保证董事会在涌现估计不克不及顺时偿付联系本息或许到期的未能顺时偿付联系本息时采用对应的办法的投标》

  几乎公司联系便宜货证发行成绩的根究,特提请合伙大会保证董事会在涌现估计不克不及顺时偿付联系本息或许到期的未能顺时偿付联系本息时,采用列举如下对应的办法:

  1、不向合伙分派利润;

  2、拖延大师对外装饰、兼并、收买等本钱性支出又的工具;

  3、董事和最高年级的支配人员进行和附加费的增加或安静;

  4、次要一本正经人不得让。。

  付诸表决总算:准许7票、反0票、弃权0票。

  投标应参考合伙大会以为。。

  六、以为表示方式了《几乎聚集公司2014常年度合伙大会的投标》

  搁浅公司任务安顿,年度合伙大会将于2014 2015年5月18日停止。。详细质地详见公司同日在上海担保买卖所网站泄露的编号为临2015-032号的《几乎聚集公司2014常年度合伙大会的注意到》。

  付诸表决总算:准许7票、反0票、弃权0票。

  以此方式注意到。

  宋都基业装饰股份有限公司

  董事会

  2015年4月28日

  担保行动准则:600077 担保约分:Song Du一份 编号:临2015-031

  宋都基业装饰股份有限公司

  联系发行注意到

  董事会和公司囫囵董事典当、给不义的行为的劝告性发表宣言或大师错过,于是其质地的忠诚。、精确性和完全性承当个人和共同责任。。

  一、契合公上市公司联系便宜货证资历的表现

  搁浅《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国担保法、公司联系便宜货证发行和买卖的关系到法度、规章和正常化文献,公司将把实践机遇与是你这么说的嘛!法度相一致。、规章和正常化文献逐项对照,以为公司契合现行公司联系便宜货证策略和承认合格包围者公拓行公司联系便宜货证合格证书的各项经常地,有着承认《公司联系便宜货证发行与买卖支配办法》认可的合格包围者公拓行公司联系便宜货证的资历。

  二、成绩概述

  (1)联系发行的面值。、发行见识

  这张联系的票面值得的是100元人民币。。联系发行见识不超越10亿元(含1元)。,详细发行见识提请合伙大会保证董事会或董事会保证人士搁浅公司资产责任机遇和发行时市场管理所机遇,在是你这么说的嘛!范围内。

  (2)联系成熟

  公司联系便宜货证的发行截止期限不超越5年。,它可以是单半学年花色品种。,它也可以是任一具有多种到期的的混合花色品种。,这次发行的公司联系便宜货证的详细截止期限组成和各截止期限花色品种的发行见识提请合伙大会保证董事会或董事会保证人士在发行前搁浅中间定位经常地及市场管理所机遇决议。

  (三)联系货币利率和本息还款办法

  这种联系是附着货币利率联系。,单息年货币利率,使受不了复利。发行货币利率及还本付息办法提请合伙大会保证董事会与主承销品商禀承国务的关系到经常地和这次公司联系便宜货证发行时市场管理所机遇决议。

  (四)分派花样

  这次公司联系便宜货证在表示方式上海担保买卖所审查无异议及获得物奇纳担保监督支配佣金(以下约分“奇纳证监会”)同意后,在任一或两个阶段内在奇纳公拓行。。详细发行办法提请合伙大会保证董事会或董事会保证人士搁浅公司资产责任机遇和发行时市场管理所机遇,在是你这么说的嘛!范围内。

  (五)股权让的反对和安顿

  该联系的发行反对是流露机构认可的合格包围者。。公司联系便宜货证的发行不在前于公司一份。。

  (六)正当理由机遇

  这次发行公司联系便宜货证无论采用正当理由及详细正当理由办法提请合伙大会保证董事会或董事会保证人士决议。

  (七)赎罪条目或回购条目

  这次联系发行无论设计赎罪条目或回售条目及中间定位条目详细质地提请合伙大会保证董事会或董事会保证人士搁浅中间定位经常地及市场管理所机遇决议。

  (八)筹集资产的目标的。

  公司联系便宜货证募集资产从发行本钱中体谅为U。、增刊营运资产,详细目标的将参考合伙大会保证。。

  (九)公司的信誉制约。、偿债正当理由办法

  这家公司近三年来信誉良好。。在偿债正当理由办法方向,提请合伙大会保证董事会或董事会保证人士在涌现估计不克不及顺时偿付联系本息或到期的未能顺时偿付联系本息时将无论如何做出列举如下终结并采用对应的办法:

  1、不向合伙分派利润;

  2、拖延大师对外装饰、兼并、收买等本钱性支出又的工具;

  3、董事和最高年级的支配人员进行和附加费的增加或安静;

  4、次要一本正经人不得让。。

  (十)承销品办法和上市安顿。

  这项联系由主承销品商承保。,经营保险业经营保险业一圈的承销品正当理由。公司联系便宜货证发行后,,公司将适合这次公司联系便宜货证于《公司联系便宜货证发行与买卖支配办法》中经常地的公拓行公司联系便宜货证的买卖代替上市买卖。

  (十一)终结的无效性

  这次发行的合伙大会终结无效期为自合伙大会以为表示方式之日起至奇纳证监会同意这次发行呼出24个月之日止。

  (十二)发行公司联系便宜货证的批准事项。

  为了无效解决成绩审核做成某事详细成绩。,合伙会被保证保证董事会。,搁浅合伙大会赞同的发行安排的,处置这个成绩的整个权利,包罗但不限于:

  1、搁浅国务的法度、法规、接管机构的关系到经常地和终结,搁浅公司的实践机遇和联系市场管理所,排好队伍和修补公司联系便宜货证的详细发行安排的。,校订、修补公司联系便宜货证发行合格证书,包罗但不限于假设的发行见识、联系截止期限、联系花色品种、联系货币利率及其决议办法、发行时期、分派办法(包罗分期发行和发行号码)、无论必要引起交易和赎罪条目作为WEL?、正当理由安顿、归还基金和利钱的截止期限和办法、募集资产请求、评级安顿、债有价证券安顿(包罗但不限于债正当理由MEA)、假设便宜货法、详细安顿安顿、发行联系市场管理所的整个的事项。;

  2、决议任务居间的,有助于公司容易搬运关系到申报事项;

  3、选择联系的承销人来处置这个成绩。,签字联系承销人支配一致,排好队伍B经常地;

  4、排好队伍、赞同、签字、修正、与该成绩关系到的法度文献,搁浅接管机关的索赔,表现;

  5、比较期使完满后,处置这一成绩上市公司联系便宜货证的成绩。;

  6、诸如,接管机关曾经替换了发行C的策略。,除中间定位法度外、祖祖辈辈索赔再选的习惯和习惯,搁浅接管机关的联想,关系到成绩,左右搁浅实践机遇来决议无论持续工具;

  7、与此关系到的对立面事项。。

  董事会邀集合伙会保证公猪,代表公司,搁浅合伙的终结。

  是你这么说的嘛!保证应自g以为之日起停止。。

  三、公司财务简报

  (1)重新三年的兼并和总公司决算表

  1、过来三年的兼并决算表

  (1)兼并财务状况表

  单位:元

  (2)兼并损益计算书

  单位:元

  (3)兼并现钞流量表

  单位:元

  2、总公司近三年决算表

  (1)总公司财务状况表

  单位:元

  (转入55版)

  2015年最早四分表示方式说话

  公司行动准则:600077 公司约分:Song Du一份发起上海担保报)

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