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豫能控股:董事会换届选举

  特殊敏捷的:该清单已入学隐名大会。

  一、讨论会来访与列席

  (1)来访时期:2014年5月9日

  (二)来访使坐落在:出租路41号花费路B座12层讨论会室

  (三)来访方法:当场开票

  (四)来访人:董事会

  (五)当主人:郑晓斌主席

  (六)讨论会的召集适合《公司条例》、深圳证券交易税上市不变的。

  (七)隐名总额和隐名代表,代表股532,118,879股,有投票的公司的共有总额

  (八)上讨论会:董事会主席郑晓斌,导演宋赫平、王晓林,孤独董事伟德国际、翟新生、董鹏,孤独董事攻读学位者刘边胜、沈向华,中西部及东部各州的县议会主席王睿,掌管马结石群、张静、程峰,新员工掌管任红、崔健,总会计师王崇翔,董事会部长Wang Pu,法度公司法律顾问张东、张艳。

  二、对清单的付诸表决

  隐名大会详述隐名大会的清单。,以单色开票的方法,经过以下导致:

  (1)董事会的大选清单

  逐项逐项付诸表决:

  郑晓斌532岁,118,879股准许,占列席讨论会的隐名所持投票的100%,0股在野党党党党党党党党党党,0弃权,当选为董事会身体部位会身体部位会身体部位会身体部位;

  张黎锁以532,118,879股准许,占列席讨论会的隐名所持投票的100%,0股在野党党党党党党党党党党,0弃权,当选为董事会身体部位会身体部位会身体部位会身体部位;

  宋代清平532。,118,879股准许,占列席讨论会的隐名所持投票的100%,0股在野党党党党党党党党党党,0弃权,当选为董事会身体部位会身体部位会身体部位会身体部位;

  王秀丽532岁,118,879股准许,占列席讨论会的隐名所持投票的100%,0股在野党党党党党党党党党党,0弃权,当选为董事会身体部位会身体部位会身体部位会身体部位;

  董鹏532岁,118,879股准许,占列席讨论会的隐名所持投票的100%,0股在野党党党党党党党党党党,0弃权,当选为孤独董事;

  刘汴生以532,118,879股准许,占列席讨论会的隐名所持投票的100%,0股在野党党党党党党党党党党,0弃权,当选为孤独董事;

  沈向华以532,118,879股准许,占列席讨论会的隐名所持投票的100%,0股在野党党党党党党党党党党,0弃权,当选为孤独董事。

  郑小斌、张黎锁、歌曲战争、王晓林、董鹏、刘汴生、沈向华的任期为三年,自后继者之日起履行。。

  (二)计划中的中西部及东部各州的县议会大选的清单是

  逐项逐项付诸表决:

  王睿532岁,118,879股准许,占列席讨论会的隐名所持投票的100%,0股在野党党党党党党党党党党,0弃权,当选为监事;

  马结石打电话给以532,118,879股准许,占列席讨论会的隐名所持投票的100%,0股在野党党党党党党党党党党,0弃权,当选为监事;

  张静532岁,118,879股准许,占列席讨论会的隐名所持投票的100%,0股在野党党党党党党党党党党,0弃权,当选为监事。

  停飞河南河南CMI桩股份有限公司的规则,2014年4月18日,敝公司召集了劳工大会。,讨论会民主投票数,大会投票数任红、崔健是中西部及东部各州的县议会特别感应届讨论会的监事。

  任宏、崔健和王睿当选为这次讨论会、马结石打电话给、张静协同团体中西部及东部各州的县议会特别感应届讨论会,任期为三年,自后继者之日起履行。。

  三、专门律师期的法度微量书

  (1)法度公司的确定:河南钱氏法度公司

  (二)专门律师的姓名:张东、张艳专门律师

  (三)微量微量:敝的专门律师以为,公司隐名大会的来访和来访顺序、隐名资历与隐名委派代理人、详述和付诸表决顺序、付诸表决果实与公司条例划一。、隐名大会不变的等法度、法规、正态化证件和《公司条例》的规则,隐名大会经过的导致是合法无效的。。

  四、备查证件

  1.河南豫能桩共有股份有限公司2014年第2次暂时隐名大会证件缀编;

  2.河南豫能桩共有股份有限公司2014年第2次暂时隐名大会导致;

  3.河南钱氏法度公司条例律微量书。

                    特别感应届董事会第一流的讨论会

  一、董事会讨论会

  1.河南豫能桩共有股份有限公司特别感应届董事会第一流的讨论会召集告诉于2014年4月29日以以书面组织和电子邮件组织收回。

  2.2014年5月9日讨论会在出租路41号花费路B座12层讨论会室以现场付诸表决方法召集。

  3.7名董事会身体部位应列席讨论会。,董事会7名身体部位实践列席人数,采用:郑小斌、张黎锁、歌曲战争、王秀丽导演与董鹏、刘汴生、沈向华孤独董事共7人亲自列席了讨论会。

  4.讨论会由郑晓斌主席掌管。列席这次讨论会:王锐、马结石打电话给、张静、任宏、崔健的管理人,总会计师王崇翔、董事会部长Wang Pu。

  5.讨论会和讨论会的全部含义适合关于法度。、行政规章、必须使用的、正态化证件和法令的定额。

  二、董事会讨论会综述

  (一)详述经过了《计划中的投票数郑小斌博士为董事长的清单》

  这次讨论会投票数郑小斌博士为特别感应届董事会董事长。

  7票同意、0票反、0弃权。

  (二)计划中的投票数市政服务机构特殊市政服务机构的投票数搬家

  战术市政服务机构身体部位如次:郑小斌(任主任委员)、张黎锁、董鹏(孤独董事)、刘边胜(孤独董事)、沈向华(孤独董事)。

  提供食宿市政服务机构身体部位如次:董鹏(主席),孤独董事)、郑小斌、沈向华(孤独董事)

  复核市政服务机构身体部位如次:沈向华(任主任委员,孤独董事)、刘边胜(孤独董事)、歌曲战争

  薪酬和出口市政服务机构的身体部位如次:刘边胜(主席),孤独董事)、董鹏(孤独董事)、王晓林7票同意、0票反、0弃权。

  三、备查证件

  1.河南特别感应届董事会头等讨论会;

                  特别感应届中西部及东部各州的县议会第一流的讨论会

  一、中西部及东部各州的县议会讨论会

  1.河南豫能桩共有股份有限公司特别感应届中西部及东部各州的县议会第一流的讨论会召集告诉于2014年4月29日以以书面组织和电子邮件组织收回。

  2.2014年5月9日讨论会在出租路41号花费路B座12层讨论会室以现场付诸表决方法召集。

  3.中西部及东部各州的县议会身体部位5人上,中西部及东部各州的县议会5名身体部位实践列席保持健康,采用:王锐、马结石打电话给、张静、任宏、崔健的管理人共5人亲自列席了讨论会。

  4.讨论会由王睿中西部及东部各州的县议会主席掌管。。

  5.讨论会和讨论会的全部含义适合关于法度。、行政规章、必须使用的、正态化证件和法令的定额。

  二、中西部及东部各州的县议会讨论会综述

  讨论会详述并经过搬家,将王睿未婚妻选为柴。,投票数王睿未婚妻承担董事会特别感应届讨论会主席。

  开票保持健康:5票同意、0票反、0弃权。

  三、备查证件

  河南省特别感应届中西部及东部各州的县议会第一流的讨论会。

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